Hauptversammlungen
Ordentliche Hauptversammlung
9. Dezember 2022
- Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung | Download
- Tagesordnungsergänzung: Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 Satz 1 AktG | Download
Unterlagen zur Hauptversammlung
- Einberufung einschließlich Tagesordnung | Download
- Invitation inclusive of Agenda (English translation for convenience purposes only) | Download
- Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung EU 2018/1212 | Download
- Information pursuant to Section 125 para. 1 German Stock Corporation Act (Aktiengesetz – „AktG“) in conjunction with Section 125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 and Table 3 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1212 („EU-IR“) | Download
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte | Download
- Aktuelle Satzung der Pearl Gold AG (in der Fassung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 4. November 2021) | Download
Unterlagen zur Tagesordnung
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 | Download
- Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 | Download
- Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 mit Prüfungsvermerk | Download
- Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat/ CVs of candidates proposed to be appointed to the Supervisory Board (English translation for convenience purposes only)
Verfahren für die Stimmabgabe
- Formular zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bzw. zur Erteilung von Vollmachten an Dritte | Download
Weitere Angaben
- Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter | Download
Hauptversammlungen vor 2022
4. November 2021
Virtuelle Hauptversammlung
- Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung | Link
– Unterlagen zur Hauptversammlung
- Einberufung einschließlich Tagesordnung | Download
- Invitation inclusive of Agenda (English translation for convenience purposes only) | Download
- Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung EU 2018/1212 i.V.m. § 264 Abs. 3 AktG | Download
- Information pursuant to Section 125 para. 1 German Stock Corporation Act (Aktiengesetz – „AktG“) in conjunction with Section 125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 and Table 3 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1212 („EU-IR“) in conjunction with Section 264 para. 3 AktG | Download
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte | Download
- Aktuelle Satzung der Pearl Gold AG i.L. (in der Fassung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 14. Mai 2013) | Download
- Synopse der vorgeschlagenen Satzungsänderungen | Download
– Unterlagen zur Tagesordnung
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013, Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB in der nach Art. 75 Abs. 1 und 80 EGHGB maßgeblichen Fassung) sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 | Download
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014, Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB in der nach Art. 75 Abs. 1 und 80 EGHGB maßgeblichen Fassung) sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 | Download
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB in der nach Art. 75 Abs. 1 und 80 EGHGB maßgeblichen Fassung) sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 | Download
- (Rumpf-)Jahresabschluss (Schlussbilanz der werbenden Gesellschaft) zum 12. Oktober 2016, Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 12. Oktober 2016 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB in der nach Art. 75 Abs. 1 und 80 EGHGB maßgeblichen Fassung) sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 12. Oktober 2016 | Download
- Insolvenzeröffnungsbilanz zum 13. Oktober 2016 sowie Bericht des Aufsichtsrats | Download
- (Rumpf-)Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016, Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 13. Oktober bis 31. Dezember 2016 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB in der nach Art. 75 Abs. 1 und 80 EGHGB maßgeblichen Fassung) sowie Bericht des Aufsichtsrats zum Rumpfgeschäftsjahr vom 13. Oktober bis 31. Dezember 2016 | Download
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017, Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB in der nach Art. 80 und 83 Abs. 1 EGHGB maßgeblichen Fassung) sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 | Download
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB in der nach Art. 80 und 83 Abs. 1 EGHGB maßgeblichen Fassung) sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 | Download
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019, Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB in der nach Art. 80 und 83 Abs. 1 EGHGB maßgeblichen Fassung) sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | Download
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB in der nach Art. 80 und 83 Abs. 1 EGHGB maßgeblichen Fassung) sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 | Download
- Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2021, erläuternder Bericht der Abwicklerin zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2021 sowie Bericht des Aufsichtsrats | Download
- Erläuterung zu den Tagesordnungspunkten 3 bis einschließlich 10 | Download
- Bericht der Abwicklerin zu Tagesordnungspunkt 20 | Download
- Vergütungssystem für Abwickler und Vorstandsmitglieder | Download
- Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder | Download
– Verfahren für die Stimmabgabe
- Formular zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bzw. zur Erteilung von Vollmachten an Dritte sowie für den Widerruf von erteilten Vollmachten bzw. Vollmachten und Weisungen | Download
– Weitere Angaben
- Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter | Download
- Weitere Informationen zur Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton | Download
- Further information regarding the video and audio broadcast of the General Meeting | Download
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17. Januar 2018
Hauptversammlung
- Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung | Link
- Berichtigte Einladung zur Hauptversammlung | Link
- Einladung zur Hauptversammlung | Link
- Erläuterungen Rechte der Aktionäre | Link
- Vollmacht an Dritte | Link
- Wahlvorschlag der Koh-I-Noor Capital Limited zum Aufsichtsrat | Link
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17. November 2017
Hauptversammlung
- Einladung zur Hauptversammlung | Link
- Ergänzung der Einladung zur Hauptversammlung | Link
- Erläuterungen Rechte der Aktionäre | Link
- Vollmacht an Dritte | Link
- Vollmacht an Stimmrechtsvertreter | Link
- Widerruf Vollmacht an Stimmrechtsvertreter | Link
- Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 27. September 2017 | Link
- Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 5. Oktober 2017 | Link
- Veröffentlichung gemäß Artikel 17 MAR | Link
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2. Oktober 2017
Hauptversammlung
- Absage der Hauptversammlung 18.09.2017 | Link
- Einladung zur Hauptversammlung | Link
- Erläuterungen Rechte der Aktionäre | Link
- Veröffentlichung im Bundesanzeiger 25. August | Link
- Veröffentlichung zur europaweiten Verbreitung | Link
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29. Juni 2016
Hauptversammlung
- Unter Bezugnahme auf die ad-hoc Mitteilung gemäß § 15 WpHG vom 11. Mai 2016 verlegt PEARL GOLD AG die bisher für den 19. Mai 2016 einberufene Hauptversammlung auf den 29. Juni 2016. Die Veröffentlichung der Einberufung erfolgt in den nächsten Tagen.
Link - Absage der Hauptversammlung vom 29.06.2016 | Link
- Gegenanträge von Aktionären | Link
- Veröffentlichung im Bundesanzeiger. | Link
- Muster – Vollmacht Stimmrechtsvertreter | Link
- Vollmacht an Dritte | Link
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12. Juni 2015
Außerordentliche Hauptversammlung
- Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2015 | Link
- Ankündigungen der Aktionäre. | Link
- Erläuterungen Rechte der Aktionäre. | Link
- Veröffentlichung im Bundesanzeiger. | Link
- Einladung zur Hauptversammlung | Link
- Shareholders Registration – Information Letter Foreign Banks | Link
- Shareholders Registration – Draft Letter Banks to Pearl Gold AG | Link
- Muster – Vollmacht Stimmrechtsvertreter | Link
- Muster – Vollmacht an Dritte | Link
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14. Mai 2013
Ordentliche Hauptversammlung
- Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2013 | Link
- Pearl Gold Geschäftsbericht 2012 | Link
- Erläuterungen Rechte der Aktionäre. | Link
- Veröffentlichung im Bundesanzeiger. | Link
- Einladung zur Hauptversammlung | Link
- Shareholders Registration – Information Letter Foreign Banks | Link
- Shareholders Registration – Draft Letter Banks to Pearl Gold AG | Link
- Muster – Vollmacht Stimmrechtsvertreter | Link
- Muster – Vollmacht an Dritte | Link
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5. September 2012
- Einladung zur Hauptversammlung | Link
- Shareholders Registration – Information Letter Foreign Banks | Link
- Shareholders Registration – Draft Letter Banks to Pearl Gold AG | Link
- Muster – Vollmacht Stimmrechtsvertreter | Link
- Muster – Vollmacht an Dritte | Link
- Bericht des Aufsichtsrates | Link
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16. Juni 2011
Ordentliche Hauptversammlung
-
Zusammenlegung neuer und alter Pearl Gold AG Aktien | Link
Im Folgenden erhalten Sie die Einladung zur Hauptversammlung am 16. Juni 2011, Veröffentlichungen im Elektronischen Bundesanzeiger (eBanz) und zwei Vollmachtserklärungen:
- Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger | Link
- Bericht des Aufsichtsrats 2010 | Link
- Supervisory Board Report 2010 | Link
- Shareholders Registration –
Foreign Banks | Link - Draft letter from Bank to PEARL –
Foreign Banks | Link - Annual General Meeting Invitation : « English » | Link
- Annual General Meeting Invitation : « Einladung ordentliche Hauptversammlung » | Link
- Power of attorney form : « Vollmacht Stimmrechtsvertreter » | Link
- Power to a third party form : « Vollmacht an Dritte » | Link